建元信托2024年12月26日召开董事会会议,审议修订反洗钱管理制度等议案。 此次会议是建元信托第九届第二十二次董事会会议,会议形式为现场结合视频方式召开。除了修订反洗钱管理制度,会议还可能审议其他重...
2025-01-01 30 金融信托 反洗钱 风险控制 合规经营 市值
日本金融厅(FSA 近日要求永旺银行(Aeon Bank Ltd. 改进其反洗钱(AML 系统,并对其未能发现和报告可疑交易行为开出罚单,凸显了日本金融体系在反洗钱合规方面面临的挑战。 事件回顾:金...
2025-01-01 35 反洗钱 AML 以太坊 DeFi 金融科技
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